La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha estado alertando desde 2003 sobre las entidades conocidas como chiringuitos financieros, que son aquellas que ofrecen servicios de inversión sin la debida autorización. Este fenómeno ha llevado a la CNMV a denunciar cientos de estos casos en años recientes, considerando que, en la mayoría de las ocasiones, se trata de estafadores. La CNMV emite avisos para advertir a la población sobre la existencia de estas entidades, que hoy en día operan, en su mayoría, de manera online.
Entre los chiringuitos mencionados se encuentran nombres como IFX Option, InvestorExpro y MCoin Market, todos vinculados a una empresa de software israelí denominada Airsoft Limited. Recientemente, una investigación periodística internacional llamada FakeTrade, coordinada por la red European Investigative Collaborations (EIC) y en la que ha participado el medio español infoLibre, ha revelado el papel crucial de Airsoft en el sector del fraude de inversiones online.
La problemática en torno a Airsoft no es nueva. En 2023, la compañía fue objeto de una redada tras una extensa investigación llevada a cabo por la Fiscalía alemana, en colaboración con la Policía israelí. Esta investigación fue iniciada por un empleado canadiense, quien, después de ser víctima de una estafa online que utilizaba el software de Airsoft, decidió tomar acción.
En junio de 2023, el proceso legal culminó con un juicio en Bamberg, Alemania, donde el ex-CEO de Airsoft, Shay Benhamou, se declaró culpable de complicidad en un delito de fraude, siendo condenado a cuatro años de prisión. FakeTrade ha seguido de cerca este proceso legal y ha ido más allá, confirmando que Airsoft Limited había proporcionado durante años el software necesario a ciberdelincuentes para llevar a cabo estafas online.
El modus operandi de estas estafas consiste en que un usuario accede a una web que simula ser una plataforma de inversión legítima, se registra, abre una cuenta y comienza a depositar dinero. Aunque este procedimiento parece normal, en realidad oculta un entramado de fraude que ha perjudicado a numerosos inversores.
Contexto: Desde su creación, la CNMV ha intensificado sus esfuerzos para regular los mercados de inversión y proteger a los consumidores en España. En los últimos años, la digitalización ha facilitado la proliferación de este tipo de estafas, lo que ha llevado a la CNMV a reforzar sus campañas de información y advertencia. Este fenómeno no solo afecta a los inversores individuales, sino que también plantea un reto significativo para la integridad del sistema financiero en el país, donde el crecimiento de la inversión online sigue en aumento.