El Tribunal de Cuentas ha proporcionado al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional información detallada sobre las donaciones y movimientos financieros del PSOE, bajo la dirección de Pedro Sánchez, desde 2017 hasta 2024. Este envío se realizó tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la posible financiación ilegal del partido.
Según fuentes jurídicas, los datos incluyen donaciones en especie recibidas por la sede del PSOE en Ferraz, así como las aportaciones realizadas por militantes y cargos públicos. Las investigaciones se centran en las transacciones que podrían implicar a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, quienes son sospechosos de haber utilizado intermediarios para introducir fondos de origen dudoso en el partido.
El juez Ismael Moreno ha recibido información sobre las donaciones que respaldaron la candidatura de Sánchez en las primarias de 2017. Además, el Tribunal de Cuentas ha entregado una lista de todos los particulares y empresas que hicieron aportaciones al PSOE en el mismo periodo. Esta recopilación es parte de un análisis más amplio que la UCO está llevando a cabo sobre el uso de fondos en efectivo por el partido.
Entre los activos en especie destacados se encuentran inmuebles incorporados al patrimonio del PSOE en 2019, ubicados en las provincias de Burgos y Vizcaya. También se han registrado transferencias de dinero realizadas por militantes y cargos públicos, siendo Cerdán quien, desde 2014, ha donado un total de 32.938,98 euros a su partido, conforme a registros de la Hacienda navarra. Por su parte, Ábalos ha contribuido con 47.728 euros desde que asumió un escaño en el Congreso.
La magnitud y naturaleza de las donaciones están bajo examen para determinar la legitimidad de los fondos y verificar si los donantes realmente realizaron las aportaciones que se les atribuyen. Las diligencias del caso abarcan una amplia gama de información, lo que sugiere que la investigación podría tener implicaciones significativas para el PSOE y sus dirigentes.
Contexto: La financiación de partidos políticos en España ha sido objeto de escrutinio en los últimos años, especialmente tras los escándalos de corrupción que han afectado a diversas organizaciones. El PSOE, como uno de los principales partidos en el país, ha estado en el centro de varias investigaciones, y la actual pesquisa se añade a un contexto de creciente presión sobre la transparencia financiera en la política española. En este marco, el Tribunal de Cuentas juega un papel fundamental en la supervisión de las cuentas de los partidos, lo que podría influir en la confianza del electorado hacia las instituciones políticas.