El Gobierno español está trabajando en una nueva legislación destinada a mejorar la prevención del blanqueo de capitales, alineando a España con las normativas europeas. Esta iniciativa se centra en modificar el sistema vigente, otorgando una mayor relevancia al Registro Central de Titularidades Reales, que es gestionado por el Ministerio de Justicia. Este registro, en funcionamiento desde septiembre de 2023, tiene la tarea de verificar la identidad de los propietarios de pequeñas y medianas empresas (pymes) en el país.
El Registro Central se encarga de recopilar datos sobre las personas que, en última instancia, poseen o controlan las sociedades y otras entidades jurídicas que operan en España. Para ello, se nutre de información proveniente de registros mercantiles y del Notariado. Con la nueva ley, se busca potenciar la capacidad del Registro para comprobar la veracidad de esta información, lo que incluye un refuerzo de la transparencia respecto a la titularidad real.
Entre las principales medidas de esta reforma se contempla la atribución de nuevas facultades de inspección y sanción al Registro Central. Esta evolución es esencial para garantizar que las autoridades puedan identificar a los verdaderos dueños o controladores de cada empresa. La legislación define la titularidad real no solo como la figura del propietario registrado, sino también como aquella persona física que, directa o indirectamente, posee o controla más del 25% de los derechos de voto o de propiedad de una empresa.
La relevancia de esta normativa se intensifica en estructuras empresariales complejas, donde una persona puede no aparecer como propietaria de la entidad que lleva a cabo una operación, pero sí puede controlar otras empresas en niveles superiores de la cadena. Por ejemplo, una persona puede tener la propiedad de una sociedad A que está vinculada a una sociedad B, la cual a su vez es dueña de una sociedad C. El objetivo es poder identificar a la persona física que se encuentra al final de esta cadena y entender cómo ejerce el control o la propiedad.
Además de su función actual, el Registro Central de Titularidades Reales ya centraliza información de diferentes fuentes oficiales y mantiene un archivo histórico. Esto permite a las autoridades no solo conocer quién figura como titular real, sino también determinar si esta condición resulta de la propiedad o del control, facilitando así el seguimiento de posibles irregularidades.
Contexto: La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una prioridad para el Gobierno español, especialmente tras la presión de organismos internacionales y la Unión Europea para mejorar la transparencia financiera. En este marco, la creación del Registro Central de Titularidades Reales es un paso significativo hacia la identificación de los verdaderos beneficiarios de las empresas. En España, la implementación de estas medidas busca fortalecer el sistema financiero y aumentar la confianza en el mercado, fundamental para atraer inversiones y fomentar un entorno empresarial más seguro.