La operación 'Pamplinas Stars' ha llevado a la Policía Nacional a desmantelar una red de fraude del IVA que se extendía por todo el territorio español, con un impacto económico que supera los 300 millones de euros. Este viernes, la Agencia Tributaria anunció la finalización de la investigación, que se había iniciado a mediados de 2024.
En total, se realizaron 18 registros en 12 localidades de 7 provincias, resultando en la incautación de inmuebles, vehículos, embarcaciones y un significativo volumen de efectivo, además de criptoactivos y obras de arte. Se detuvo a cinco personas vinculadas a la organización criminal, incluyendo a uno de sus líderes, que se encuentra actualmente en prisión.
Esta red operaba a través de 38 sociedades y utilizaba un esquema que permitía eludir las nuevas obligaciones fiscales introducidas en enero de 2025, las cuales exigen a las empresas registrar información de manera más frecuente. La Agencia Tributaria identificó el fraude tras el análisis de las actividades de un operador mayorista que comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburos hacia finales de 2023.