El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una sanción de 13,2 millones de euros a Indosuez Wealth, filial de Crédit Agricole, por deficiencias en sus sistemas de prevención de blanqueo de capitales. La sanción se basa en el incumplimiento de los requerimientos de seguridad establecidos por las autoridades financieras, afectando a obligaciones críticas de control interno.
La Audiencia Nacional, en un auto del 29 de abril, desestimó las medidas cautelares solicitadas por la entidad para suspender el pago de la multa, argumentando que el desembolso no comprometería la viabilidad del banco. La resolución administrativa también señala que el volumen de negocio anual de Crédit Agricole alcanzó 87.373 millones de euros en 2024, lo que permitió al Sepblac fijar la cuantía de la sanción considerando la capacidad económica de la entidad.
La sanción fue impuesta el 30 de enero, pero no se había hecho pública hasta ahora. La decisión del Sepblac y su validación por parte de la Audiencia Nacional subrayan la importancia de mantener la eficacia en la normativa de prevención de blanqueo, priorizando el interés público en su ejecución.